币圈惊现巨额欺诈事件,我们该如何防范于未然?
发布时间: 2018-12-12 11:19:43

近日,币圈发生了一起数字币巨额欺诈事件,引发网友热论,受骗者以100万悬赏缉拿骗子王振宇。目前事件还在悬而未决中。

 

100万悬赏缉拿币圈骗子

 

王振宇究竟是何许人也?

相关资料显示,王振宇,网名小宇,场外资深交易员,从事场外交易近一年,圈内有一定人脉。建有一个场外交易担保群,做担保中间人。此外还做过网管,具备一定代码能力。

8月17日当天,王振宇被曝出骗币过程,据说是收了投资人的币却迟迟不打款或是收了投资人的钱不给币,且各种方式都联系不上,极大嫌疑卷款潜逃。此次涉案金额较大,受害者较多,甚至包括和王振宇相熟的人。为铲除毒瘤,受害者在极短的采取了一系列行动,报警的同时迅速在全网曝光骗子行为。

12小时后王振宇出现在微信群里,公然发言挑衅,要求所有人必须删除朋友圈,并发表声明以消除影响。并称,只要有一个人不发表声明就不会退款退币,还戏虐地问是谁出钱悬赏他,可谓十分嚣张。

 

巨额欺诈事件

 

目前受害者已达成协议,预先拿出待追资金的10%——大概100万人民币,作为赏金以及行动费用,交由专人管理并已全部到账。

目前事件正在调查当中,希望能早日得到解决,还受害者公道。

其实类似这种卷款跑路事件在币圈并非新鲜事,隔三差五就能听到跑路、割韭菜的新闻。在此小编要提醒大家,骗子花样百出,场外交易要谨慎为上。究竟如何才能识破骗子的圈套?莫慌!密码君来帮你揭露币圈内常见的骗局!

 

常见的区块链骗局有哪些?

 

第一种,借ICO之名募巨款割韭菜。数字货币的发展使得ICO一度火爆,其背后巨大的利润引来越来越多的野鸡ICO项目参与。往往包装这样一个野鸡ICO项目成本不高,可能只需要花费10多万,且短时间内就可以完成。你所能看到的项目白皮书、区块链官网搭建、项目源代码编写也都有相关产业帮忙,轻轻松松进行私募或众筹,引投资者上钩。

 

巨额欺诈事件

 

即使这些项目完全伪造得来,没有任何实际应用场景,骗子也能脸不红气不喘地吹嘘他们的项目,同时借助相关媒体散播,通过一系列包装后开始吸引投资者。当项目方通过私募或众筹拿到钱后就开始割韭菜了,只要你入套了想跑也跑不了,项目方有一万种姿势收割你,拉高出货、开盘就砸、卷钱就跑等都是项目方常见的割韭菜方式。

94过后,名义上ICO被禁止了,私募却更加猖狂,圈内一些大佬开始出来建群割韭菜,骗取用户手中的比特币、以太币等。一般是通过各种渠道宣传,形成了新币上市后暴涨的赚钱效应,韭菜们便争先恐后,用自己的现金财富去交易所换取BTC、ETH,然后通过ICO,BTC、ETH进入发行者手中,发行者再在交易所卖给韭菜,就这样完成了空手套白狼的收割游戏。

 

巨额欺诈事件

 

第二种,代投套路多花式骗韭菜。代投在币圈算是一个另类的存在,代投们手中拥有投资ICO私募的份额,相当于一个中介,可以在收取一定费用的情况下将部分项目私募份额分给散户。但这些代投并没有经过任何专业机构的认证,可想而知其真实性无法得到保障。在币圈,经常能听到某某代投巨额欺诈投资者后跑路的事件,比如 “神奇少女”王凯歆跑路事件、90后李诗琴跑路事件,以及六点公会区块链媒体跑路事件,让越来越多对代投行业失去信任。

除了卷钱跑路,一些代投还昧着良心为一些ICO骗局吸引散户投资。有的代投会把假的数字货币卖给散户,这些假的数字货币有可能是“前面空格+所有主流虚拟币”,比如(空格)ETH,所以请擦亮眼睛看清楚,你的ETH是不是假的!当然也可能是私人部署的一套假冒数字代币,在某宝上花几百块钱就可以搞定,而且可以制定全套服务。

 

巨额欺诈事件

 

诸如此类的代投套路多不胜数,总结起来有以下几种:

(1)在场外一对一交易时利用小白的信任,拿到钱或者币之后就人间蒸发;

(2)制造可以以假乱真的众筹网站,骗取小白们的代币;

(3) 像炒股的套路一样,散播某种货币的所谓内幕消息,引小白上钩高位接盘;

(4)各种炒币的收费群,号称有大神坐镇或者内部福利,小白们乖乖交钱后就解散群组。

币圈骗局何其多,巨额欺诈事件屡见不鲜,躲过了假ICO,躲过了假代投,你还要面对各种收费群、区块链传销、假媒体、假专家、假背书、假培训、假钱包、虚假增发……骗子就像病毒一样,被拆穿之后,很快又能研究出一套新骗术,那么我们怎样才能避免上当受骗呢?

 

避开币圈骗局,牢记这两点

 

首先,不要乱投ICO。很多ICO项目都死在炒作过程中或者直接成为骗局,在投资之前需要仔细了解这个项目,包括白皮书逻辑是否通畅是否存在伪需求,团队成员是否真实,官网内容设计是否粗糙随意,技术团队是否真的做事等等。光了解还不够,信仰要有但心态更要保持好,切勿头脑发热就跟着梭哈。目前看到的ICO 绝大部分不靠谱,那些大喊暴涨百倍千倍,催着上车的项目能避则避。

其次,不要轻信他人。无论是所谓的币圈“大佬”,还是熟悉的“靠谱”代投,都有可能骗你。贪婪是人性的弱点,骗子便是抓住了这点,为了让你相信不惜一切手段伪造、夸大事实,如果你没有火眼金睛,那你更需要谨慎小心,不能沉浸于他人为你描绘的美好前景中,失去自己的判断。

总归,投资有风险,三思而后行。一夜暴富是梦想,血本无归却常见。区块链行业骗局层出不穷,投资需谨慎,避免被骗才是王道。

 

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热爱学习,热爱生活的五月——密码财经专栏作家
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